Annonce du Cabinet SOPEL International

Le Cabinet SOPEL International, en partenariat avec BPA Institute France organise un Séminaire International à Dakar du 28 au 30 novembre 2017, sur le thème « Rôles et Responsabilités des dirigeants d'entreprises dans la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux ».

Objectifs :

• Comprendre les nouveaux enjeux et problématiques de la LBC/FT
• Connaître les notions et techniques de blanchiment des capitaux et Financement du Terrorisme
• Protéger leur entreprise contre le risque d'image et le risque pénal
• Connaître le cadre juridique des obligations de leur entreprise en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
• Identifier les autorités d'enquêtes et de contrôles, connaitre leurs rôles et missions
• Définir une politique interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
• Connaître les obligations professionnelles de la LBC/FT
• Connaître la structuration et les différents acteurs impliqués dans le pilotage du dispositif interne LBC/FT
• Connaître les risques encourus en cas de non-respect des obligations de conformité LBC/FT

Public Cible :

• Directeurs Généraux
• Directeurs Généraux adjoints
• Experts Comptables
• Responsables comptables, Financiers et fiscaux
• Analystes Financiers
• Directeurs juridiques
• Juristes de conformité
• Directeurs de la Conformité
• Auditeurs internes
• Responsables Anti Blanchiment / AML Officer
• Responsables financiers/ sécurité Financière
• Responsables anti fraudes
• Contrôleurs/ auditeurs internes

Thèmes développés :

• Introduction à la LBC/FT : Définition, historique, enjeux et problématiques
• Les mécanismes de blanchiment des capitaux et Financement du Terrorisme
• Le cadre juridique et institutionnel de la LBC/FT
• Les obligations professionnelles des institutions fianncières
• Les Obligations Professionnelles des Entreprises Non Financières Désignées
• Les mesures préventives et de détection LBC/FT
• Etudes de cas
• Conclusion et recommandations

Formateurs

Monsieur Amath SOUMARE, Président de SOPEL International Paris et Monsieur André JACQUEMET, Président de BPA Institute FRANCE, experts en la matière capitalisant une expérience de presque 20 ans.

Méthodologie

Les travaux se feront sous forme de présentation PowerPoint suivi de discussions, retours d'expérience. Projection vidéo témoignages de dirigeants d'entreprises sur la question et d'études de cas pratiques, simulations

Coût de la Formation

Le coût s'élève à 750.000 FCFA par personne. Ce montant comprend uniquement les frais de formation, les pause-café et déjeuners, les supports de cours et attestation de participation.

Contacts

CANE EXECUTIVE
Avenue Jean Jaurès, Immeuble Sicap Plateau 5e étage
Tél. : +221 33 823 11 57
Courriels : caneseminaires@gmail.com / cane@cane-executive.com